Новини | без цензури!

1/3

НБУ оштрафовал РВС Банк Демчака на 3 млн за отмывание грязных денег

31 марта 2020 г Нацбанк сообщил, что применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга.

Самый большой штраф в прошлом месяце 3 млн грн был наложен на «РВС Банк» экс-нардепа от БПП Руслана Демчака.

В 2019 г НБУ также штрафовал "РВС" на 3 млн за отмывание грязных денег через схемы с ОВГЗ.

«Банк давно надо было отправить на ликвидацию за отмывание, но Смолий и Рожкова на все закрывают глаза», - считает партнер крупной юрфирмы.

99% акций банка принадлежат Александру Стецюку, младшему бизнес-партнеру Руслана Демчака. Он формально владеет 1% акций банка.

НБУ требует, чтобы Демчак переписал все акции банка на свое имя и нес за все персональную ответственность.

В январе 2020 г Александр Стецюк уволился с должности председателя правления РВС Банка, которую он занимал с 13 марта 2019 г.

ГПУ обвиняет "РВС банк" в рейдерском захвате торгово-офисного комплекса в центре Киева.

Руслан Демчак "ошибся" в декларациях на 71,7 млн грн и нарушил уголовный кодекс.

В марте НБУ также наказал за отмывание денег «Прокредит Банк», банк «Украинский Капитал» и государственный «Укрэксимбанк», который был оштрафован на 600 тыс грн.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro

Поділитись новиною:

03 Квітня, 2020

Найкоментованіші новини

Автор матеріалу:

Коментарі

Дану новину ще ніхто не коментував. Ви можете бути першим!

Залиште свій коментар


*не обов′язково

Залиште свій коментар через Facebook

Залиште свій коментар через Вконтакте

(0)
26 Березня, 2020
(0)
20 Березня, 2020